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区块链投资之韭菜“唤醒”系列(九)——小心“代投”大哥们

  整个币圈市场自诞生以来,就不仅存在踏实做事、潜心研究的“实干派”,也同时有高调站台、喧宾夺主的“空气帮”。在整个行业中,还存在着一批“影子产业”,它们专门为“币圈”服务,却又不…

  整个币圈市场自诞生以来,就不仅存在踏实做事、潜心研究的“实干派”,也同时有高调站台、喧宾夺主的“空气帮”。在整个行业中,还存在着一批“影子产业”,它们专门为“币圈”服务,却又不受制于市场,即使整个市场暴跌,它们依旧能赚到钱。这其中最重要的一种职业角色就是“代投大哥”。

  一、什么是代投?

  一般而言,代投在区块链领域中类似于中介,即我们平时惯称的“黄牛”,他们从项目方那里获得投资额度,然后再利用自己的资源将这些额度进一步拆分卖给其他中小投资人。由于一般中小投资人无法直接联系到项目方,这样项目方与中小投资人之间就有了信息差,代投就成了项目方和中小投资人之间的沟通桥梁。

  二、代投的法律责任问题

  在区块链领域,代投行为没有明确的法律界限范围,由于代投涉及多重法律关系,关于代投是否合法的问题,需要就不同的情况展开分析。这里的分析主要针对代投相关的法律责任,而不主要针对项目本身。如果项目方涉嫌欺诈或其他违法犯罪行为,作为“承销商”的代投人明知,则可能构成共犯。

  如果代投在进行分销时采取类似通过QQ群、微信群进行广泛传播,以“人传人”的方式,则可能涉嫌构成“传销”。如果在传销组织中,是组织者、领导者,那么可能构成涉嫌组织领导传销罪。

  如果代投人利用信息差侵害实际投资人、项目方的权益或挪用资金,则可能涉嫌非法吸收公众存款、挪用资金、集资诈骗等罪名。

  当然以上只是简要分析,对于代投行为是否构成违法犯罪,具体是否构成何种违法犯罪行为,要结合具体案件事实具体分析。

  三、如何避坑不良“代投”

  1、代投机构是否“合格”?

  对于代投机构的了解是十分必要的。对于机构而言,从公司的营业资质、业内口碑、网站SEO(Search Engine Optimization,搜索引擎优化)等角度进行综合考量。一个小诀窍送给大家,在不同的搜索引擎中搜索“机构名称+骗子/代投/跑路”,来查看一下该机构是否有相应的“黑历史”。

  2、代投经纪人的身份认证

  对于代投经纪人来说,一定要对其身份进行认证;不要选择仅仅停留在微信端,如果条件允许,可以选择当面聊或者视频聊,然后把录音记录下来以备不时之需,需要用到身份证的时候,一定要注明“仅供XXX使用”,并且拍照留底;涉及所谓的“光环人物”站台背书的项目方,则要去微博等社交媒体中寻求确认。

  3、费用确认

  按照行规,代投经纪人一般会收取3%~10%左右的手续费,这项内容一定要写进代投合约,并要详细约定手续费如何收取、代币如何发放、代投失败了如何进行售后、是否需要转账费等信息,最好确认一下对方钱包地址是否可用。

  其实不管在任何行业领域,即使再高明的骗术,也仅仅是利用了人的认同心理。投资的时候多一些理性判断,少一些感性冲动,才能避免上当受骗。

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