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以“精准扶贫”为名骗了上万人,宣判“普贤创业协会”非法集资案

普贤创业协会是2019年5月,公安部公布第二批61个民族资产解冻类诈骗虚假项目和组织名称之一。8月6日,该诈骗组织的23团统计杨某磊因犯非法吸收公众存款罪,被判处有期徒刑,并处罚金…

普贤创业协会是2019年5月,公安部公布第二批61个民族资产解冻类诈骗虚假项目和组织名称之一。8月6日,该诈骗组织的23团统计杨某磊因犯非法吸收公众存款罪,被判处有期徒刑,并处罚金。

2018年8月至2019年3月期间,同案人谭某伙同龚某、王某、冯某、武某等人(均另案处理)召集多人非法创立“中华全国总工会普贤创业协会”,由谭某担任会长,下设十多个团队发展成上万名会员,每个团设团长、副团长、总统计、统计、团教导员、团督察等职务,以大团、小团、大队、小队等进行层级管理。

谭某等人在广东省广州市越秀区署前二街租用13号602房作为办事处,在未经金融管理部门批准的情况下,虚构各种“民族资产解冻”和国家“精准扶贫”项目,以每个会员将来会获得巨额扶贫款项为诱饵,将不特定的社会公众拉进微信群进行非法集资,由团队各级统计收钱并逐级上交上线同案人。

同案人詹某、周某、肖某均分别任中华全国总工会普贤创业协会23团团长、总统计、督察,分别负责23团非法集资项目的宣传和消息层层转发、非法集资款项的收取、上交以及会员微信群的建立和管理;被告人杨某磊任23团统计,负责23团非法集资款项的收取、上交等。经鉴定:23团向社会公众非法集资金额29万余元。

越秀区人民法院认为,杨某磊违反国家有关规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,其行为均构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚,证据充分,罪名成立,本院予以支持。

8月6日,越秀区人民法院综合考虑杨某磊在共同犯罪的地位、作用、非法获利情况,依照相关法律的规定,以非法吸收公众存款罪,判处杨某磊有期徒刑9个月,缓刑1年,并处罚金3000元。

上世纪80年代开始,一批犯罪分子以所谓“民族资产解冻”为名义,宣称缴纳一定费用即可参与大额返利分红。随着时代发展,这种骗术也在不断翻新,如今已成为一种传播集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪。在此提醒广大市民,当前我国没有任何“民族资产解冻”类的项目。

凡是打着类似“民族资产解冻”旗号进行敛财的,让你交钱的,不管钱多钱少,都是诈骗;凡是自称领导干部,通过电话、微信、电子邮件、QQ等方式进行所谓的“委托”“授权”“任命”的,都是诈骗;

凡是声称缴纳数十元、上百元会费就能获利数万元、数十万元甚至数百万元的各类基金会、项目、APP,都是诈骗;

凡是转发鼓动、宣传所谓“民族资产解冻”类相关信息或组建相关微信群、QQ群招募会员、收取费用的均涉嫌违法犯罪,将被依法查处。

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