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反洗钱知识系列宣传(十二)经侦宣传季专题宣传之经典案例

  在“猎狐行动”历年公布的经典案例中,集资诈骗、非法吸收公众存款、传销占到了相当一部分,这些案例的受害人大多都是普通人,人数众多,数额巨大。   经济犯罪经典…

 


在“猎狐行动”历年公布的经典案例中,集资诈骗、非法吸收公众存款、传销占到了相当一部分,这些案例的受害人大多都是普通人,人数众多,数额巨大。

 

经济犯罪经典案例3则

 

一、姬某等5人涉嫌非法吸收公众存款案


据河南省洛阳市公安局洛龙分局2015年7月10日立案侦查,自2012年1月起,犯罪嫌疑人赵某伙同姬某、温某、李某、董某、马某,在未经金融主管部门许可、不具备吸收存款业务资质的情况下,以其实际控制的多家公司名义,向数百人非法吸收资金1.4亿余元人民币,未兑付资金9700余万元人民币。案发后,姬某等人陆续逃往韩国。2016年12月19日,洛阳市洛龙区人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪对上述犯罪嫌疑人批准逮捕。

2017年6月,公安部向韩方提起对上述5名犯罪嫌疑人的引渡请求。2018年2月27日,韩方将5人成功抓获,并立即启动法院审理引渡程序。同年5月1日,韩方批准引渡。5月4日,公安部“猎狐行动”工作组将5名犯罪嫌疑人押解回国。

 

二、李某涉嫌合同诈骗案


据山东省济南市公安局2016年3月24日立案侦查,2009年11月至2010年11月期间,犯罪嫌疑人李某伙同他人,自称为某金矿的负责人,通过提供虚假矿石样品、采矿证等手段骗取被害人信任,与其签订600万元的买矿协议,将一处石英矿冒充金矿卖给受害人,导致损失600万元。2016年4月10日,李某潜逃出境。2016年11月9日,济南市人民检察院以涉嫌合同诈骗罪对李某批准逮捕。2017年7月5日,国际刑警组织对李某发布红色通报。

接山东省公安机关情况报告后,公安部“猎狐行动”办公室派出工作组赴赤道几内亚开展缉捕。2018年5月8日,工作组协助赤道几内亚警方将李某抓获,并于5月14日将李某押解回国。

 

三、高某涉嫌集资诈骗案


据江西省丰城市公安局2016年8月22日立案侦查,2013年至2016年,犯罪嫌疑人高某在未经金融主管部门许可、不具备吸收存款业务资质的情况下,利用其实际控制的多家公司名义,以高额利息为诱饵,向数十名投资人非法吸收公众存款870余万元。2016年7月,高某潜逃肯尼亚。2018年5月8日,丰城市人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪对高某批准逮捕。同年5月21日,国际刑警组织对其发布红色通报。

 接江西省公安机关情况报告后,公安部“猎狐行动”办公室指导办案单位积极开展摸排工作,并于2018年5月19日派出工作组赴肯尼亚开展缉捕。5月24日,工作组配合肯尼亚警方将高某抓获。5月29日,工作组将高某押解回国。



 

经济犯罪离我们的生活并不远,金融骗局让人防不胜防,而贪婪却让人一步步走向深渊。

在诱惑面前要保持清醒,切莫贪图一时利益,被他人利用而沦为洗钱工具。

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