一般认为,人从60岁开始步入老年,那么,你有想过自己60岁的时候在干什么吗?有位山东女子,年已六旬,仍在忙着做“事业”:以“消费全返”、“推广返利”等经营模式吸引会员加入,并向社会宣称是“国家重点支持的促进消费和经济发展项目”,不到三年的时间里,发展下线层级有63层,直接下线数22人,下线总数为42万余人,获利160余万。
这位60岁的女子是李某敏,因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年5月11日被郯城县公安局刑事拘留,同年6月12日被逮捕。现犯组织、领导传销活动罪,被判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金45万元。她所推广宣传的平台是“悦花越有”——一个早在2018年就被认定为传销的平台。
此外,李某敏还有传销前科,2012年4月16日曾因涉嫌组织、领导传销活动罪被临沂市公安局兰山分局刑事拘留。
01丨两年多获利160余万
2016年10月15日
,李跃敏注册成为“悦花越有”会员,通过悦花越有手机APP系统平台,以可以获得各种奖励为名,要求参加者缴纳费用以获得二星及以上会员资格,二星及以上会员按照推荐的顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为返利的依据,引诱、吸引会员继续发展他人参加,骗取财物,扰乱社会经济秩序。
,她在临沂市泰和路老骨科医院旁边租了泰和饭店两间房子,用来作为悦花越有临沂服务中心,注册临沂焕启电子商务有限公司,她是公司法人。郯城天地合电子商务有限公司,它是悦花越有在郯城的服务中心,负责人是樊某,成立时间是2017年。根据证人程某的证言,郯城县天地合电子商务经营部每周二、周四培训,会议快结束的时候,樊某还会邀请李某敏来讲课,她会讲一些公司最新动态等内容,李某敏是樊某的直接上线。证人孙某欠的证言也显示,证明“悦花越有”临沂分公司负责人好像是李某敏,又是讲师,平常对平台会员进行讲课、培训、聚会。郯城县公安局经侦大队于2019年8月12日出具的办案说明、李某敏手机内的照片及视频,证明“悦花越有”传销组织召开论坛、培训等内容。
02丨悦花越有特大网络传销案涉案上百亿元
而李某敏注册的是悦花越有的五星商铺
。
上下线
的层级关系,从而整个平台的会员形成了金字塔式的网络层级架构,一共
115层
。
2019年2月12日,悦花越有特大网络传销案开庭审理,引起了颇高的关注度。我们可以复盘一下悦花越有崩盘的时间线。
2018年,山东滨州沾化公安局破获“6.08”“悦花越有”特大网络传销案,抓获刘玉龙、张勇、宋平等主要犯罪嫌疑人。冻结涉案资金4.2亿余元,涉案上百亿余元。
2018年6月8日,滨州沾化区公安局以涉嫌组织、领导传销活动罪对北京悦天使公司立案侦查。同年6月28日,刑事拘留北京悦天使公司高管12人,8月4日,沾化区检察院批捕刘玉龙等人。
2018年8月10日,北京悦天使公司发通知称,因为部分会员向公安机关报案,为了配合公安机关调查取证,平台将无限期关网,直至公安机关调查完毕为止。
2018年10月11日,“悦天使”应急小组的发公告书称,北京悦天使公司因政策原因,公司高层“配合”调查、银行账户被冻结、公司账目、印章、服务器等被扣。建议各投资者自行前往当地经侦部门进行报案。
2019年1月21日,沾化区检察院以组织、领导传销活动罪对刘玉龙、张勇、宋平、刘佳丽、沙金皓、张平、王方明、刘俊英等8人提起公诉。
2019年2月12日,“悦花越有”特大网络传销案在沾化区人民法院第三法庭开庭审理,由于案情重大,该案连续审理三天。
法院依法判处被告人刘玉龙有期徒刑七年,并处罚金人民币二亿元;
被告人张勇有期徒刑四年,并处罚金六十万元;
被告人宋平有期徒刑三年,并处罚金五十万元,撤销缓刑,与前罪的有期徒刑三年并罚,决定执行有期徒刑四年六个月,并处罚金五十万元;
对其他五名犯组织、领导传销活动罪骨干分子也依法进行了宣判,并处罚金。
03丨因涉传“二进宫”,不能认定其主观恶性较小
被告人李某敏于2012年曾涉嫌组织、领导传销活动罪被取保候审和起诉
,本次组织、领导传销活动犯罪又达到情节严重的程度,不能认定其主观恶性较小,没有给社会造成严重危害后果,对该辩护意见不予采纳。前科查询证明,证明李某敏因涉嫌组织、领导传销活动罪于2012年4月16日被兰山分局刑事拘留,同年5月24日被取保候审,同年7月19日被移送起诉,2013年5月23日被解除取保候审。

文章来源:新浪潮杂志