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追踪“REC黄金树”特大传销案:四川一团队领导人刑满3个月又被抓

5月22日,四川省雅安市荥经县人民检察院又对外披露了一起“REC黄金树”特大传销案的起诉书。反传防骗快讯在该起诉书中看到,“REC黄金树”四川片区团队下属团队“黄总团队”领导人黄某…

  • 5月22日,四川省雅安市荥经县人民检察院又对外披露了一起“REC黄金树”特大传销案的起诉书。反传防骗快讯在该起诉书中看到,“REC黄金树”四川片区团队下属团队“黄总团队”领导人黄某鸿因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被提起公诉。

    值得一提的是,黄某鸿属于传销累犯,其在2018年10月11日,就因犯组织、领导传销活动罪被都江堰市人民法院判处有期徒刑十个月,并处罚金。

    公诉机关指控,2018年2月以来,以王某某(在逃)、苏某某、王某等人为核心组织、领导的“REC黄金树”传销组织,对外宣称通过网络注册投资“REC黄金树项目”(又名:美国大麻种植项目),能在一定期限内通过投资金额比例享受静态收益和发展新会员加入享受动态收益等模式,快速获取高额回报。并在国内多省、市开展培训讲课、组织人员赴柬埔寨暹粒考察“REC黄金树”项目吸纳会员。

    该组织通过“REC黄金树”网站已登记在线会员为推荐人,为新会员注册、激活账号,由推荐人完成新会员在网站平台内的区域安置,从而形成自上而下、多层级、金字塔型的传销体系。

    截止2019年3月19日,“REC黄金树”网站平台注册数高达170345人,发展会员涉及四川省荥经县、成都市周边、北京市等全国多个省、市、区、县,总涉案资金达6亿余元,该传销组织层级最高达158层级。

    期间,该传销组织为逃避司法打击,通过非法收购杨某某、何某某、王某丙(三人另案处理)等人贩卖的银行卡用作公司收款、走账账户进行非法获利。

    2019年1月12日,黄某鸿刑满释放后,为获取非法利益,继续接受“REC黄金树”传销组织王某等人安排担任“REC黄金树”四川片区团队下属团队“黄总团队”领导人员,领导下属团队领导人员彭某某(已判刑,下线会员最高层级达94层、下线会员总人数2340人)发展下线人员,并通过夏某某(另案处理)操作“REC黄金树”账号实施平台虚拟币拨付、转卖等工作,非法获利40.3244万元。

    2019年4月11日,黄某鸿因涉嫌组织、领导传销活动罪被雅安市公安民警抓获,并刑事拘留。案发后,黄某鸿已全部退缴上述违法所得。

    公诉机关认为,黄某鸿领导传销人员以投资“REC黄金树”获取高额回报为名,引诱参加者以缴纳投资相关钱款方式加入传销活动资格,并按照一定的顺序组成层级,直接或间接以发展人员数量作为计酬或返利的依据,骗取财物及为传销组织开展传销活动提供帮助,扰乱社会经济秩序,属情节严重,其行为已触犯相关法律的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

    黄某鸿曾因故意犯罪被判处有期徒刑,在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,符合法律规定,是累犯。其在“REC黄金树”传销活动共同犯罪中,为组织的运行、发展起到扩大作用,是传销组织的骨干成员,是从犯。案发后,被告人自愿认罪认罚,根据相关法律的规定,可以依法从宽处理。

    文章来源:反传防骗快讯

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