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“刷脸支付”软件成了传销工具?上海警方揭露真相

导读 “刷脸支付”软件竟是传销工具?上海警方揭露真相! 只要使用“刷脸支付”软件消费就能获得返利,通过发展会员就可得到高额投资回报?看上去很美的事情,实则暗藏危机。近日,上海警方成…

导读

“刷脸支付”软件竟是传销工具?上海警方揭露真相!

只要使用“刷脸支付”软件消费就能获得返利,通过发展会员就可得到高额投资回报?看上去很美的事情,实则暗藏危机。近日,上海警方成功侦破一起以投资“刷脸支付”软件为名诱骗中老年人实施传销犯罪的案件,揭开了传销团伙的真面

目。

使用刷脸支付可获返利?传销团伙浮出水面

      今年1月,上海市公安局杨浦分局在工作中发现,辖区某商务楼内一公司频繁有中老年人进出,经营业态存疑。

民警调查发现,这家公司通过“免费旅游”“一元换购黄金饰品”等手段,吸引中老年人前往咨询。随后,所谓的“投资顾问”出场,自称该公司研发了一款“刷脸支付”软件,只要使用这款软件消费就能获得返利。之后,他们便不断鼓动老人充值成为会员,参与高回报的“投资产品”,称“成为我们的高级会员就能躺着赚钱”。

杨浦警方判断其中可能存在违法犯罪行为以及资金安全风险,在市公安局经侦总队的指导下,立即抽调精干警力成立专案组。

办案机关介绍,自去年8月起,这家公司就频繁邀请中老年人参加免费旅游等活动,在过程中开办线下“投资理财分享会”、线上“产品宣讲会”。过程中,“投资顾问”会向大家推荐一款高科技投资理财软件,用“刷脸支付就能返现”的话术,引导中老年人下载安装。

之后便是发展会员。“顾问”会隐晦地提及“按照6个会员等级”“缴纳198元至25万元不等的会员费”“推荐新人就能得到40%-75%的奖励”等会员架构和奖励机制,引诱中老年人进入传销陷阱。由于这家公司承诺的回报率远高于普通的理财产品,不少中老年人甚至倾尽养老金参与“投资”。

“拉人头”即可获高额回报?又一个庞氏骗局

专案组民警围绕该公司经营事项、参与人员进行调查,并先后走访多家银行及金融、信息管理部门,全量分析其经营数据及资金流向。

据办案机关介绍,这家公司根本没有实体经营的项目和产业,专门通过高额奖励拉拢中老年群体缴费,并不断以“拉人头”的方式,发展下线入会,是一个典型的以传销为手段实施犯罪的团伙。实际上,这家公司推荐的充值软件既没有在手机应用市场上架,也没有获取相关行业部门的从业许可,号称的“刷脸支付”服务也从未投入使用。自去年以来,这家公司就组织各类传销活动,吸纳全国各省共10多万名“用户”下载软件。

由于该团伙涉及人员广、资金账号多,且其传销活动多通过网络线上进行,存在一定的隐蔽性。对此,专案组先后会同专业机构梳理审计资金流水10万余条,后台数据500万余条,将该团伙营销信息、资金记录等犯罪证据固定,并厘清了以该公司实际控制人曹某为核心、其子女相互配合的家族式作案团伙组织架构和嫌疑人身份。

今年9月16日,专案组分赴本市及全国各地开展抓捕行动,抓获以传销组织骨干曹某为首的团伙成员共16人,捣毁从事传销违法犯罪的总部及分部5个,缴获涉案资金1000余万元,成功实现了从“后台开发”到“前端运营”的全链条打击。

据曹某到案后交代,会员充值的资金都直接进入了公司账户,并不受第三方监管,而公司也并无实体经营业务,少数会员得到的所谓奖励,只不过是用新会员缴费来支付给老会员的“庞氏骗局”。

目前,犯罪嫌疑人曹某已被杨浦警方依法逮捕,其他15名犯罪嫌疑人均被依法取保候审,案件在进一步侦办中。

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