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省公安厅发布五起经济犯罪典型案例 涉及传销

□河南法制报记者张杰 5月15日是全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日,省公安厅面向社会发布了经济犯罪典型案例。据悉,2021年,全省公安机关聚焦推动全省经侦工作高质量发展主题,全…

□河南法制报记者张杰

5月15日是全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日,省公安厅面向社会发布了经济犯罪典型案例。据悉,2021年,全省公安机关聚焦推动全省经侦工作高质量发展主题,全力打击防范经济犯罪活动,全年共立经济犯罪案件7306起,破案4638起,打击处理犯罪嫌疑人19122名,发起全国集群战役32起,公安部为此通令嘉奖2次、发贺电3次,全省打击经济犯罪综合绩效位居全国第七位,实现了稳中有进工作目标。

1

信阳宋某等人组织、领导传销活动案

2020年11月18日,信阳市公安局浉河分局对宋某等人组织、领导传销活动案立案侦查。截至目前,该分局共立案63起,破案52起,摧毁了一个涉及总层级48层、会员32815人、分布全国32个省市、涉案金额13.35亿元,披着合法公司“外衣”的特大传销团伙。

作案手法分析

主要通过帮助投资人炒外汇(美元)为名,承诺投资稳赚不赔,大肆吸收会员加入App平台。会员在投资后可享受静态和动态收益。所谓静态收益,即按投资额固定的比例每月返还给会员;所谓的动态收益,即会员再发展新的下线加入,公司则按照相关的规定给予一定奖励,当会员下线达到一定数量时就能晋升铜钻、银钻和金钻等级,同时享受不同的收益。

2

郑州李某等人集资诈骗案

2020年9月24日,郑州市公安局二七分局对李某等人集资诈骗案立案侦查。该案涉案金额224亿余元、涉及30个省市2万余人。该案共调取支付宝账户3万余个、银行卡账户1000多个,抓获犯罪嫌疑人21名。

作案手法分析

犯罪嫌疑人以虚假刷单返还佣金为名,让投资人进入微信群,发送链接诱骗投资人下载多种刷单App,在刷单平台上发布虚假刷单任务,承诺3天后返还本金及佣金,8天后可以提现。资金链断裂后,犯罪嫌疑人又以各种理由推迟提现,让投资人在新的App平台上充值和提现,否则将冻结原账号,并叫嚣要打击报案的受害人。

3

安阳贞某(集团)公司非法吸收公众存款案。

安阳市公安局龙祥分局成功破获贞某(集团)公司涉嫌非法吸收公众存款案。经查,贞某集团下属10家公司涉嫌非法集资,涉案金额307亿元,涉及全国5省17个地市群众9万余人。截至目前,该分局共抓获犯罪嫌疑人53人,已全部判决。

作案手法分析

不法分子利用贞某集团及其众多子公司在安阳的影响,以“集资建房预售”等为诱饵,设立多个网点,通过媒体、传单等途径向社会公开宣传高息还本,按年、半年结算16%至48%高额利息,非法吸收大量公众存款。

4

南阳石油领域虚开增值税专用发票案

2019年7月16日,南阳市公安机关破获一起石油领域虚开增值税专用发票案,抓获犯罪嫌疑人21名,其中某石油公司客户经理4名,涉案金额65亿元,追缴违法所得3000余万元,挽回国家税款损失4000余万元,成功斩断一个利用职务便利,以牟利为目的,采取票货分离的手段虚开增值税专用发票犯罪链条。

作案手法分析

某石油公司客户经理利用职务之便,采用票货分离,虚假资金走账的方式为他人虚开增值税专用发票。

5

焦作系列货车“自燃”骗保案

2019年初,多家保险公司到焦作市公安局经侦支队报案,称其公司有货车“自燃”骗保的情况。该支队经对焦作6家保险公司113条营运货车自燃理赔案件信息研判后,发现重大骗保嫌疑案件27起、多次作案团伙5个。2019年7月16日,焦作市公安局成立集中行动指挥部,组织150名民警开展打击行动,共破获案件13起,打掉多次作案团伙5个,抓获犯罪嫌疑人30名,挽回和避免损失450余万元。

作案手法分析

通过对保险公司、发生区域、自燃时车辆状态、赔付情况等分析,发现发生营运货车自燃理赔事故较多的公司主要集中在4家保险公司,且半数以上已经赔付,涉案金额近千万元。

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