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“MBI”“MFC”犯罪嫌疑人李弘健涉嫌组织、领导传销罪案件通报

犯罪嫌疑人李弘健涉嫌组织、领导传销活动罪一案,已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送我院审查起诉。 侦查机关认定以下犯罪事实: 2012年起,马来西亚的“MBI”国际资产管理集团设立“…

犯罪嫌疑人李弘健涉嫌组织、领导传销活动罪一案,已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送我院审查起诉。

侦查机关认定以下犯罪事实:

2012年起,马来西亚的“MBI”国际资产管理集团设立“MFC”与“MTI”两大网络平台,虚构线下实体产业,以高额回报作为诱饵,通过拉人头方式发展会员,并按照会员发展下线人数、层级、缴纳会费额度作为计酬返利依据,从事传销犯罪活动。

参加者在缴纳人民币700元至245000元不等的入门费后,可获得不同等级的会员身份,会员推荐他人参加的,还可获得平台以“易物点”“回馈积分”等虚拟数字资产形式发放的“直推奖”“对碰奖”“管理奖”等提成奖励。在此基础上,“MBI”集团进一步延伸传销活动链条,发行以区块链技术为幌的华克金、榴莲币、UK币等多种虚拟货币开展传销活动,并先后上线MBAex和欧联交易所提供交易服务,以UK币作为中间转换,实现所有传销数字资产在MFC、MTI传销平台上的转移,从中非法牟利。

2012年以来,“MBI”传销组织在境内广东、北京、上海、重庆、浙江、广西等省、自治区、直辖市发展会员达1050332人次,会员形成1300余层的巨型金字塔结构,涉案金额特别巨大。

2012年7、8月份,犯罪嫌疑人李弘健经人介绍成为“MBI”传销组织会员,后成为该组织的资深全球领导委员,在马来西亚接待中国等地域前来的游客等人,宣讲,引诱他人成为会员。李弘健先后发展魏铭、管小青(均已被判处刑罚)等人成为传销下线会员,并用魏铭的身份资料开设多个账户,通过对应的账户获取非法利益。经查证,犯罪嫌疑人李弘健以魏铭名义在该传销组织的“MTI”平台中处于第20级,下线层级有40层,下线总人数1613人。

因本案参与人数众多,现采取公告方式告知本案诉讼程序。以上事项如有疑问,请与我院联系。

联系人:黎助理

 

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