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层级高达1935层!涉案金额超5千万!“夫妻店”卖酒传销被提起公诉!

今日关注 10月8日,安徽省灵璧县市场监督管理局深入社区开展“打击传销、规范直销”宣传活动,全力防范传销活动的蔓延,积极规范直销经营活动。 打传规直走进社区的同时,当地监管部门“重…

今日关注
10月8日,安徽省灵璧县市场监督管理局深入社区开展“打击传销、规范直销”宣传活动,全力防范传销活动的蔓延,积极规范直销经营活动。
打传规直走进社区的同时,当地监管部门“重拳出击”非法传销。近日,中国检察网上公示一则灵璧县人民检察院的起诉书,被告人靖某某、王某以及武某某,虚构所售酒水系**局与**合作开发的开路先锋酒的事实,以推销“开路先锋酒”为名,要求参加者以购买商品方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物。
目前,这起“卖酒”传销案件正在逐渐浮出水面。截至案发,参与传销活动人员3039人(包括同一人以不同名字重复注册),收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达5308.65万元。
团伙头目屡犯不止
起诉书显示,被告人靖某某,出生于1978年,是个文盲。案发前系安徽**电子商务有限公司股东、实际控制人。新浪潮记者注意到,该公司已于2020年3月11日被吊销。
令人啼笑皆非的是,靖某某不仅是当地警局的常客,更是安徽省灵璧县人民法院的老熟人。自2011年起,他因屡犯诈骗罪和组织、领导传销罪,十年内有大半时间都在牢狱中度过。
具体而言,2011年6月,因犯诈骗罪,靖某某被判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚三万五千元;2013年9月,再次因犯诈骗罪,被判处有期徒刑一年一个月,并处罚二万元;2014年5月,因犯组织、领导传销活动罪,他被判处有期徒刑九个月,并处罚金五千元,于2016年12月28日刑满释放。2020年7月,靖某某再次因涉嫌组织、领导传销活动罪,被灵璧县公安局刑事拘留,同年9月被逮捕。
新浪潮记者注意到,在这起案件中,除了靖某某,还有两位被告人因涉嫌组织、领导传销活动罪被灵璧县公安局执行逮捕,分别是靖某某之妻王某和武某某。
购酒成为会员即可获得分红积分
安徽省灵璧县人民检察院经依法审查查明:2018年1月至2019年期间,靖某某先后在灵璧县温州商城、开发区等地租赁办公地点,根据夏某某(另案处理)制定的传销模式,伙同其妻子王某、武某某虚构所售酒水系**局与**合作开发的开路先锋酒的事实,以推销开路先锋酒为名,要求参加者以购买开路先锋酒的方式获得会员资格,按照推荐购酒加入顺序组成上下线层级。成为会员后,可获得三种形式的奖励积分,一积分等于人民币一元,可提现。
据了解,购酒成为会员后会获得分红奖励积分,该积分为购酒金额的二倍,积分按照每天0.4%(前期0.5%)的比率释放。会员推荐他人购酒可获得推荐奖励积分,新会员的直接推荐人会获得购酒金额的10%作为推荐奖励,其中的80%作为推荐奖励积分一次性释放,剩余的20%作为购物积分;新会员的间接推荐人(即推荐人的推荐人)会获得购酒金额的6%作为推荐奖励,其中的80%作为推荐奖励积分一次性释放,剩余的20%作为购物积分。当会员具有两个下线且各自发展下线会员,形成左区和右区,可获得业绩较少的区新增会员购酒金额的8%为量碰奖励,其中80%作为量碰奖励积分按照每天0.4%的比率释放,剩余的20%作为购物积分。
起诉书显示,靖某某在传销活动中起发起、策划、操纵作用,将收取的会员投资款转给夏某某,夏某某负责向申请提现的会员打款,被告人王某协助靖小峰并负责宣传、注册、报单、收钱,被告人武某某负责宣传讲课并发展会员。形成了以夏某某、靖某某、王某、武某某为首的,齐某某(另案处理)、余某某(另案处理)等人为骨干的组织架构,该组织以分红奖励、推荐奖励、量碰奖励为诱饵,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序。
传销层级高达1935级
经江西警察学院物证鉴定所鉴定:该传销组织会员总数为3039人(包括同一人以不同名字重复注册),会员最大层级为1935级,会员投资金额累计53086524元。
安徽省灵璧县人民检察院认为,被告人靖某某、王某、武某某组织、领导以推销商品为名,要求参加者以购买商品方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序,参与传销活动人员3039人(包括同一人以不同名字重复注册),收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达53086524,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉。
关于后续发展,新浪潮将继续关注!
文字:新浪潮
编辑:辉夜酱
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