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115人遭“掌权宝”APP电信网络诈骗,广元返还1700万元赃款

01案件回顾 市民报警被骗70余万元 警方调查牵出惊天大案 2018年底,广元市利州区居民尹某某报警,称其遭遇了网络诈骗。经了解,尹某某在一次偶然的机会下添加一微信好友,对方以投资…

01案件回顾

市民报警被骗70余万元

警方调查牵出惊天大案

2018年底,广元市利州区居民尹某某报警,称其遭遇了网络诈骗。经了解,尹某某在一次偶然的机会下添加一微信好友,对方以投资理财为由,诱骗尹某某陆续将全家多年的积蓄以及借贷的70余万元投入一款名为“掌权宝”的APP内,尹某某后发现该APP关闭,遂意识到被诈骗。

该案涉及金额巨大,造成尹某某家庭一骗致贫且负债累累。案发后,利州区公安分局高度重视,迅速组织大量专业警力投入案件侦办工作。办案民警辗转国内多个省市,发现该案涉及受害人多达100余名,涉案资金高达1780余万。经过资金分析、出差走访、摸底排查等一系列工作,该犯罪集团终于浮出水面。

经侦查发现,该案中,犯罪分子王某(香港籍)注册福建东南财经网络科技有限公司为掩护,搭建股票期权交易APP平台“掌权宝”,并大量招募员工充投资公司的工作人员以微信聊天软件为载体,邀请被害人进入不同的微信群中交流。在交流中以推送股票信息、鉴定股票、虚构“周启鸣”股票分析老师在线直播讲座的方式逐步取得被害人的信任。诱骗被害人下载“掌权宝”APP,让被害人通过“掌权宝”APP将资金注入由王某实际控制的银行帐户中。

警方依法查明,犯罪分子让被害人误以为投资亏损,实为诈骗被害人资金,被害人的期权股票投资资金从来没有进入正规期权交易市场,全部进入由王某实际控制的银行帐户中后,均由王某个人支配使用。

利用上述诈骗手段,王某犯罪团伙对遍布全国包括四川、北京、陕西、江苏等十余个省、直辖市、自治区的100余名被害人实施诈骗作案500余起,涉案金额1769.43万元。诈骗所得赃款,除了给参与诈骗的团伙成员发工资、提成和奖金外,其余赃款均归王某所有。

02 案件审判

涉案人员被分别判刑

追回赃款1700余万元

法庭查明:2017年2月,王某出资注册成立东南财经公司,因公司业务效益不佳,2018年10月,王某在公司不具备证券业务资质的情况下,使用其母亲杨某名下公司名义,投资开发手机APP,并派工作人员外出学习后,利用个股期权进行诈骗的经营模式骗取他人财物。

2018年11月,王某等人通过大量添加微信好友,在其创建的微信群进行股市大盘分析、炒股大赛投票等虚假宣传,吸引被害人的关注,诱骗被害人购买个股期权实施诈骗。至12月,王某等人采用上述方式虚构事实,骗取115名受害人资金共计1769万余元。

2020年8月20日,广元市中级人民法院作出一审判决,王某犯诈骗罪,判处有期徒刑十三年,并处罚金人民币50万元;判处其余7名被告人有期徒刑六年至一年八个月的不等刑罚并处罚金;冻结杨某名下公司资金以及王某等人银行卡的资金按比例发还被害人;继续追缴违法所得按比例发还被害人。

判决生效后,市法院将案件移送该院执行局执行。

立案后,该局执行人员多次前往福州、杭州等被执行人户籍所在地以及银行账户所在地进行调查,对公安机关前期控制的账户进行划扣与查控。因该案涉及的一百多名被害人广泛分布于北京、上海、江苏、山东等全国各地,因此,多地公安机关也对相关涉案账户资金进行了冻结。

通过努力协调,广元市中级人民法院执行局最终从涉案公司及个人账户中成功扣划了1700多万元。至此,案款全部执行到位。

01兑付现场

年龄最大受害人70余岁

单笔金额最大124万元

在兑付现场,执行干警向38位到场被害人或其家属发还了1083余万元;其中,年龄最大的受害人70余岁,发还单笔金额最大有124万余元。对于未到场的被害人,执行干警通过视频核实被害人身份后进行线上兑付,向其余被害人发放了685余万元,其中最小金额为10元。

兑付会后,现场还举行了防范电信诈骗宣传活动。市中级人民法院执行局局长何伟呼吁,希望各位受害人以此为诫,坚决杜绝再犯类似的错误,也希望广大公民朋友牢记“天上不会掉馅饼”“天下没有免费的午餐”这个道理,发家致富只能靠努力奋斗,不要相信不劳而获、一夜暴富、一本万利、高收益零风险等骗局,提高防控意识、提升防控能力,确保自己财产的安全。

(来源:看广元)

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